Вы ставите задачу - мы ее решаем.
Чем сложнее ваша задача,
тем интереснее наша работа

тел: +7 812 622-0-444      mail: info@abacus.su 

Банки могут получить дополнительные основания для отказа в проведении валютных операций.

« Назад

06.09.2016 08:55

В Госдуму внесен законопроект, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования и контроля.

Законопроект Минфина предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые установят отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций, что позволит банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства.

Как говорится в сообщении, принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации.

Отмечается, что согласно действующим нормативам, единственными основаниями банка для отказа от проведения валютных операций при предоставлении всех необходимых документов является статья закона о противодействии отмыванию доходов и финансирование терроризма.
 
RNS
 

А

 

Актуальность услуг на рынке

 

Б

Безопасность перевозок

А

Активная позиция компании

К

Качество предоставляемых услуг

У

Удовлетворенность клиентов

С

Скорость обработки запросов